São Paulo - O HSBC foi multado em 40 milhões de francos suíços (US$ 43 milhões) pelas autoridades de Genebra para encerrar a investigação sobre lavagem de dinheiro na divisão suíça no banco, no caso que ficou conhecido como Swissleaks. Essa é a maior multa já imposta pelas autoridades de Genebra, segundo o promotor-chefe local, Olivier Jornot. Em nota, o HSBC afirmou que o pagamento é para compensar as autoridades por falhas organizacionais do passado e que o banco não será punido criminalmente.
Ainda no texto, o banco afirma que a investigação identificou que nem o banco e nem os seus empregados são suspeitos de cometer nenhum crime atualmente. “A promotoria de Genebra reconheceu o progresso feito pelo banco nos últimos anos, incluindo melhorias em “compliance”, processos internos e tecnologia”, disse o banco.
Fonte: Jornal O Popular